Poop and Scoop چیست؟

Poop and Scoop چه زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی که گروهی از افراد آگاه تلاش می‌کنند تا با انتشار اطلاعات مخرب ، نادرست و شایعات ، قیمت یک دارایی را پایین بیاورند، « Poop یا دفع » اتفاق می‌افتد. آنها “دفع” را به وسیله ی اطلاعات نادرست پخش می کنند تا بتوانند دارایی را با قیمت کمتری خریداری یا “اسکوپ(Scoop) ” کنند. آنها می توانند در صورت موفقیت، دارایی مد نظرشان را با قیمت های مقرون به صرفه خریداری کنند زیرا فعالان بازار مقادیر زیادی از آن دارایی را فروخته اند و این امر باعث شده قیمت دارایی به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

قانونگذاران بورس اوراق بهادار معمولاً « Poop and Scoop» را غیر قانونی می دانند و می توان از این اشخاص به کمیسیون بورس و اوراق بهادار شکایت کرد و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد ؛ که البته این موضوع در حال حاضر در کشور عزیزمان ایران ، نادیده گرفته شده و قانون مشخصی برای جلوگیری از سوءاستفاده ی این اشخاص وجود ندارد.

مفهوم Poop and Scoop

” Poop and Scoop” یک استراتژی عمدی و تلاش برای تغییر قیمت بازار دارایی های ارزشمند با انتشار یا تبلیغ اطلاعات نادرست و منفی در مورد آن دارایی است. طراحان ” Poop and Scoop ” قصد دارند دارایی های ارزشمند هدف را با تخفیف خریداری کنند، زیرا می‌دانند که قیمت در بازار موقتاً کاهش یافته و ارزش واقعی آن دارایی ها را منعکس نمی‌کند و آنها می توانند مدتی بعد آن دارایی ها را با سود بفروشند.

SEC که در واقع سازمان آموزش و حمایت از سرمایه گذاران می باشد ، طبق قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934  این نوع فعالیت را به عنوان نوعی دستکاری بازار و تقلب معرفی کرده است.

“Poop and Scoop” نقطه مقابل “Pump and Dump” است که در آن یک یا چند نفر به عنوان طراح ، اطلاعات نادرست را جهت افزایش مصنوعی قیمت ارائه می کنند به این امید که بتوانند موقعیت خود را به قیمت بسیار بالاتری بفروشند.

” Poop and Scoop” تا حدودی کمتر از استراتژی ” Pump and Dump” رایج است. سودهای بالقوه ای که می توان با پمپاژ و سپس فروش یک سهام کم ارزش به دست آورد، بیشتر از سودهای ممکن با فروش سهام معروف و با قیمت بالاتر است. اما هر دوی این اقدامات غیرقانونی هستند و توسط SEC در ایالات متحده مجازات می شوند. (شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص Pump and Dump به مقاله ای با همین عنوان در سایت زندتریدرز مراجعه کنید.)

مفهوم “Poop and Scoop” یک تاکتیک کلاهبرداری در بازارهای مالی است که در آن افراد یا گروه‌های خاصی به منظور کاهش قیمت یک دارایی، اطلاعات نادرست و شایعات منفی را پخش می‌کنند. هدف این است که قیمت دارایی کاهش یابد و سپس از این کاهش قیمت، افراد فرصت‌طلب دارایی مورد نظر را با قیمت پایین خریداری کرده و پس از مدتی آن را با قیمت بالاتر بفروشند. این تاکتیک برخلاف “Pump and Dump” که هدفش افزایش مصنوعی قیمت است، در راستای کاهش قیمت و سپس خرید با تخفیف قرار دارد.

این نوع دستکاری بازار، از نظر قانونی در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه در ایالات متحده، غیرقانونی است و می‌تواند موجب مجازات‌های سنگین برای افرادی شود که در آن مشارکت دارند. سازمان‌های نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به شدت این نوع فعالیت‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند، چرا که چنین رفتارهایی به شدت می‌تواند به بازار آسیب بزند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.

در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین، انتشار اطلاعات نادرست راحت‌تر از همیشه شده است. تنها یک پست در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تأثیر بزرگی بر قیمت یک دارایی بگذارد، که این خود می‌تواند زمینه‌ساز پیاده‌سازی “Poop and Scoop” باشد. این وضعیت برای تنظیم‌کننده‌ها چالش‌برانگیز است زیرا تشخیص اینکه یک پست یا اطلاع‌رسانی واقعاً مخرب است یا خیر، به راحتی ممکن نیست.

یکی از نکات مهمی که باید در نظر داشت این است که برای مقابله با چنین ترفندهایی، سرمایه‌گذاران باید هوشیار و آگاه باشند. آنها باید از هرگونه اطلاعات بدون منبع معتبر یا شایعات اجتناب کنند و از منابع رسمی و قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه و ضرر مالی جدی شود.

نمونه‌ای از “Poop and Scoop” در تاریخ، مربوط به حادثه‌ای در سال 2000 است که یک فرد با استفاده از شایعات نادرست در خصوص مدیرعامل شرکت Emulex Corporation باعث کاهش قیمت سهام آن شد و سپس از این کاهش قیمت سود زیادی به دست آورد. این واقعه نشان می‌دهد که چقدر خطرات چنین رفتارهایی می‌تواند جدی باشد و چه آسیب‌هایی به بازار وارد کند.

در نتیجه، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه و تقلب در بازارهای مالی، نظارت‌های دقیق و قوانین موثر باید بیشتر از پیش تقویت شوند. علاوه بر این، آگاهی و آموزش سرمایه‌گذاران و تریدرها در مورد خطرات احتمالی این گونه دستکاری‌ها ضروری است. همانطور که در مثال‌ها دیده می‌شود، اعتماد به منابع اطلاعاتی نادرست می‌تواند به راحتی باعث از دست رفتن سرمایه شود، بنابراین همیشه باید با دقت و احتیاط تصمیم‌گیری کرد.

Poop and Scoop  در مقابل  Short and Distort

یک تاکتیک غیرقانونی مشابه که توسط کلاهبرداران به کار می رود، ” Short and Distort” است. سرمایه‌گذاران دارایی های خود را می‌فروشند و سپس با انتشار اطلاعات نادرست برای کسب سود، باعث کاهش قیمت مجدد می‌شوند و ارزش آن را پایین می‌آورند و پس از این عمل خرید خود را با تخفیف بیشتر انجام می دهند.

تکنولوژی  و Manipulation  بازار

انفجار جوامع و پلتفرم‌های آنلاین تا حد زیادی به موضوع انتشار اطلاعات نادرست دامن زده است پس غیرمعمول نیست که یک ریلز اینستاگرام ، یک پست یا استوری، قیمت یک دارایی را به شدت پایین بیاورد. این امر تنظیم‌کننده‌ها را گیج می‌کند، زیرا گاهی اوقات تشخیص مقاصد واقعی یک پست رسانه اجتماعی دشوار است.

ظهور الگوریتم‌های معاملاتی پرسرعت که معاملات را بر اساس اخبار، رویدادها و حال و هوای بازار انجام می‌دهند، ممکن است تأثیرات متفاوتی بر تاکتیک‌های دستکاری بازار مانند «Poop and Scoop» داشته باشد. الگوریتم هایی که بر روی اخبار جعلی یا اطلاعات عمومی گمراه کننده عمدی عمل می کنند، هم می توانند بازدهطراحان کلاهبرداری را افزایش دهند و هم هزینه های اجتماعی و آسیب دستکاری بازار مبتنی بر اطلاعات را تشدید کنند.

اگر الگوریتم‌ها بتوانند برنامه‌ریزی شوند یا یاد بگیرند که اطلاعات جعلی را از اطلاعات مشروع ، بهتر از معامله‌گران انسانی تشخیص دهند، ممکن است اثر این طرح های کلاهبرداری کاهش یابد.

تفاوت بین «Poop and Scoop» و «Market Manipulation» در دنیای معاملات مالی قابل توجه است، هرچند که هر دو اصطلاح به نوعی دستکاری بازار اشاره دارند که می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت دارایی‌ها و همچنین آسیب به سرمایه‌گذاران داشته باشد. «Poop and Scoop» یک استراتژی خاص دستکاری بازار است که در آن افراد یا گروه‌هایی اطلاعات نادرست و منفی در مورد یک دارایی منتشر می‌کنند تا قیمت آن دارایی را کاهش دهند.

هدف از این کار این است که آنها بتوانند آن دارایی را با قیمت پایین‌تری خریداری کرده و سپس با افزایش قیمت آن، سود به دست آورند. این فرآیند معمولاً شامل انتشار اخبار جعلی یا شایعاتی است که به شدت بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. دستکاری بازار به طور کلی به هر گونه تلاش عمدی برای تغییر یا دستکاری قیمت یک دارایی از طریق اقدامات غیرقانونی یا گمراه‌کننده اشاره دارد.

این اقدامات می‌تواند شامل «Poop and Scoop»، «Pump and Dump»، «Front Running» یا سایر تاکتیک‌هایی باشد که هدف آنها تغییر مصنوعی قیمت‌هاست. دستکاری بازار می‌تواند به‌وسیله‌ی شایعات، اخبار کذب، تغییرات مصنوعی در حجم معاملات یا الگوریتم‌های معاملاتی انجام شود. در «Poop and Scoop»، فرد یا گروهی سعی می‌کنند با انتشار اخبار منفی و نادرست، قیمت یک دارایی را پایین بیاورند.

این کار ممکن است شامل انتشار گزارش‌های مالی جعلی، شایعات منفی درباره‌ی مدیران اجرایی شرکت، یا حتی اخباری مانند شایعه‌ی ورشکستگی یک شرکت باشد. پس از اینکه قیمت دارایی کاهش یافت، آنها آن دارایی را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند و به‌سرعت سود می‌برند. دستکاری بازار، برخلاف «Poop and Scoop»، می‌تواند شامل انواع مختلفی از فعالیت‌ها باشد که هم شامل افزایش و هم شامل کاهش مصنوعی قیمت‌ها است.

هدف از دستکاری بازار می‌تواند ایجاد نوسانات قیمتی، تغییر روندهای بازار، یا کاهش اعتماد عمومی به یک دارایی خاص باشد. «Poop and Scoop» این استراتژی را به‌طور خاص غیرقانونی می‌داند، زیرا شامل انتشار عمدی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها می‌شود. این نوع فعالیت می‌تواند تحت تعقیب قانونی قرار گیرد و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای شکایت از کسانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، به مقامات نظارتی مراجعه کنند.

دستکاری بازار نیز غیرقانونی است و در بیشتر بازارهای مالی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نهادهای نظارتی مانند SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) به‌طور فعال با این نوع رفتارها مبارزه می‌کنند و قوانین خاصی برای جلوگیری از آن وضع شده است. هر دو استراتژی «Poop and Scoop» و «Market Manipulation» تلاش دارند تا با دستکاری قیمت‌ها، افراد سودجو به نفع خود بهره‌برداری کنند. در نهایت، اقدامات غیرقانونی و نادرست باید تحت نظارت شدید مقامات نظارتی قرار گیرد تا از دستکاری‌های بیشتر جلوگیری شود.

نمونه ای از Poop and Scoop

در سال 2000، مرد جوانی مجموعه ای از بیانیه های مطبوعاتی منفی را در مورد Emulex Corporation منتشر کرد.( شرکتی که سخت افزارهای اتصال به اینترنت را تولید می کرد.)

 مردی که تنها 23 سال سن داشت،به میزان 3000 سهم از سهام این شرکت را  وارد پوزیشن شورت کرد و سعی کرد پس از انتشار اطلاعات نادرست و منفی، از کاهش ناگهانی قیمت هر سهم سود ببرد.

مرد جوان از یکی از کارمندان سابق یک خبرگزاری برای ایجاد و انتشار اظهارات نادرست استفاده کرد ؛ اطلاعاتی مبنی بر اینکه مدیرعامل Emulex شرکت را ترک می کند. البته اقدام این فرد  منجر به سقوط قیمت سهام این شرکت شد چرا که سهامداران، سرمایه‌گذاران  و به طور کلی بازار از “اخبار” وحشت کردند.

او توانست حدود 250000 دلار به دست بیاورد و تمام موقعیت های فروش خود را پوشش دهد و مجددا از سود کسب شدهسهام این شرکت را با قیمتی بیسیار پایین تر خریداری کرد. معامله سهام این شرکت در نهایت در اکسچنج NASDAQ متوقف شد، زیرا بیانیه های مطبوعاتی نادرست بودند.

همیشه این هشدار سرمایه گذاری را در ذهن داشته باشید: برای سرمایه گذاری یا خروج از یک سرمایه گذاری باید اطلاعات دقیق و کاملی کسب کنید.

 اگر کسی که نمی‌شناسید و به شما اطلاعاتی در خصوص سقوط یک دارایی داد، بایستید و به این فکر کنید که چرا اینقدر مایل است چنین اطلاعاتی را به شما بدهد.

نتیجه گیری

در نهایت، استراتژی‌های مانند «Poop and Scoop» می‌توانند تهدیدی جدی برای سلامت و ثبات بازارهای مالی به شمار آیند. این تاکتیک که شامل انتشار اطلاعات نادرست به منظور کاهش عمدی قیمت دارایی‌ها است، با هدف خرید آن‌ها در قیمت پایین‌تر و سپس فروش آن‌ها با سود در آینده طراحی می‌شود. در حقیقت، «Poop and Scoop» یک نوع دستکاری بازار است که توسط افرادی با نیت سودجویی به کار گرفته می‌شود و می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به بازارهای مالی و حتی آسیب‌های اقتصادی گسترده‌تر شود.

از آنجایی که فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های رسانه اجتماعی به ابزارهای قدرتمند برای انتشار شایعات تبدیل شده‌اند، «Poop and Scoop» در دنیای دیجیتال امروز خطرناک‌تر از همیشه است. افراد سودجو با استفاده از شبکه‌های اجتماعی قادرند به راحتی اطلاعات غلط را منتشر کرده و باعث ایجاد اضطراب در میان سرمایه‌گذاران شوند، که این امر منجر به کاهش قیمت دارایی‌ها می‌شود. این اطلاعات نادرست به طور مستقیم به کاهش ارزش دارایی‌ها می‌انجامد و سپس افراد فرصت‌طلب می‌توانند دارایی‌ها را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

اگرچه در بسیاری از کشورهای دنیا، «Poop and Scoop» غیرقانونی است و نهادهای نظارتی مانند SEC در ایالات متحده با این نوع دستکاری‌ها مقابله می‌کنند، اما در برخی کشورها به دلیل نبود قوانین و نظارت کافی، این نوع کلاهبرداری‌ها هنوز می‌توانند به راحتی انجام شوند. به همین دلیل، آگاهی و آموزش سرمایه‌گذاران در خصوص خطرات «Poop and Scoop» و دیگر تاکتیک‌های مشابه، برای جلوگیری از افتادن در دام این قبیل کلاهبرداری‌ها ضروری است.

همچنین، به دلیل پیشرفت الگوریتم‌های معاملاتی و هوش مصنوعی، این نوع دستکاری‌ها ممکن است به راحتی از طریق سیستم‌های معاملاتی پرسرعت تشخیص داده نشوند. بنابراین، تنظیم‌کنندگان بازار باید برای مقابله با این مشکل تدابیر جدیدی بیاندیشند و قوانینی وضع کنند که به‌طور مؤثر مانع از گسترش این نوع دستکاری‌ها شوند. همچنین، لازم است که سرمایه‌گذاران نیز هوشیارتر شوند و از تصمیمات خود بر اساس اطلاعات نادرست و شایعات پرهیز کنند.

در نهایت، سرمایه‌گذاران باید همواره به منابع معتبر و مطمئن توجه کنند و تنها با تجزیه و تحلیل دقیق و استفاده از اطلاعات صحیح، اقدام به خرید یا فروش دارایی‌ها کنند. جلوگیری از «Poop and Scoop» نیازمند همکاری میان قانون‌گذاران، نهادهای نظارتی و خود سرمایه‌گذاران است تا از دستکاری‌های بازار جلوگیری شود و سلامت بازارهای مالی حفظ گردد.